На Кавминводах перекрыт канал незаконной "обналички" денег
Сотрудники Главного управления МВД России по Ставрополью провели операцию, в результате которой были задержаны злоумышленники, за год нелегально получившие более 540 миллионов рублей.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по краю, с помощью "фирм-однодневок" преступники оказывали услуги по выдаче наличных денежных средств клиентам, а также переводу денежных средств по поручению юридических лиц.
Чтобы выявить и пресечь незаконную банковскую деятельность, полиция провела массовые обыски. Они прошли одновременно по 15 адресам в регионе Кавминвод, где злоумышленники проживали или осуществляли деятельность. В мероприятиях было задействовано более 100 сотрудников МВД и представителей силовых подразделений. Полицейские изъяли документы и предметы, в том числе используемые членами группы печати и штампы "фирм-однодневок", системные блоки, электронные носители информации и черновые записи, говорится в пресс-релизе.
В ходе операции в отдел МВД была доставлена группа лиц, в отношении одного подозреваемого принято решение о задержании.
По факту осуществления незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует начальник ГУ МВД России по краю, добавили в ведомстве.
Эту новость еще никто не комментировал