Жителей Ессентуков, обналичивших более 4,5 млрд рублей, приговорили к году колонии
Городской суд Ессентуков вынес приговор трем местным жителям, обвинявшимся в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Суд установил, что 2013 году Алексей Писклов, Андрей Туркин и Карапет Давидов создали организованную преступную группу. Они промышляли тем, что перечисляли деньги за якобы реализованные товары по расчетным банковским счетам подконтрольных организаций, однако фактической коммерческой деятельности по поставке товаров не осуществляли. Сделки с фирмами являлись мнимыми, а настоящей целью было обналичивание средств. За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере 0,5 % от обналиченной суммы.
Всего с января 2013 года по июнь 2015 года было обналичено более 4,5 млрд рублей. Незаконный доход злоумышленников составил более 22 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Суд признал виновными всех обвиняемых и приговорил Писклова, Давидова и Туркина к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Писклову назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, а Давидов и Туркин оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый, говорится в пресс-релизе.
Комментарии (5)