В Пятигорске сотрудники банка обвиняются в махинациях с валютой на 18 млн рублей
Руководитель филиала одного из банков в Пятигорске предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, с 2013 по 2015 годы трое сотрудников банка, действуя по указанию начальницы, продали троим клиентам иностранную валюту на 18 миллионов рублей. При этом они не проводили обязательную процедуру идентификации участников сделки, а валютно-обменные операции оформляли на неосведомленных третьих лиц, используя копии их паспортов. В результате таких действий и руководитель, и ее подчиненные извлекали материальную выгоду.
Как отмечается в сообщении краевого ГУ МВД, причинен существенный вред законным правам и интересам лиц, копии паспортов которых использовались для незаконных операций. Кроме того, нанесен серьезный вред законным интересам банка и его деловой репутации.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд Пятигорска.
Эту новость еще никто не комментировал