Ставропольских бизнесменов будут судить за мошенничество на 1 млрд рублей

Руководители, главный бухгалтер и бухгалтер двух ставропольских предприятий предстанут перед судом по обвинению в ряде преступлений. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ставрополью, супруги-предприниматели, занимающиеся продажей зерна и их бухгалтеры замешаны в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов.

По данным следствия, с сентября 2009 по декабрь 2011 года учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Агро-Юг-Зерно» и ООО «Андромакс» уклонились от уплаты НДС, представив в налоговый орган декларации с ложными сведениями. Общая сумма недоимки с организации составила более 154 миллионов рублей и 29 миллионов рублей.

Кроме того, директор ООО «Агро-Юг-Зерно» в 2011 году незаконно получил налоговый вычет на добавленную стоимость в размере 1,3 миллиона рублей, сообщает краевое СУ СКР.

Также супруги в 2015 году ввели в заблуждение гендиректора ООО «Гравит» о поставке крупной партии зерна – более 100 тысяч тонн. Фирма перевела им 900 миллионов рублей, но продукцию так и не получила.

Чтобы легализовать эти деньги, предприниматели провели фиктивные операции якобы по погашению просроченных платежей. В результате им удалось «отмыть» 41 миллион рублей.

Как отметили в Следственном комитете, объем уголовного дела составил свыше 115 томов, в ходе расследования следователем проведено свыше 1200 следственных действий и 26 судебных экспертиз. Это позволило установить роль каждого из обвиняемых.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых и их фирм наложили арест. В общей сложности обеспечительные меры приняты в отношении активов на 190 миллионов рублей.