Новости: Валютные операции

• 
  21 апреля 2016 в 17:24

  Пятигорчанин незаконно заработал на торговле валютой свыше 8 млн рублей

  В результате оперативных и следственных мероприятий в Пятигорске был выявлен факт незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.
• 
  14 апреля 2016 в 16:23

  На Ставрополье завели уголовное дело на валютного спекулянта

  На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.Полицейские установили, что житель региона на протяжении пяти лет занимался куплей и последующей перепродажей с наценкой иностранной валюты.
• 
  16 февраля 2015 в 11:42

  Житель Пятигорска незаконно перевел за границу 345 млн рублей

  В Пятигорский городской суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в использовании подложных документов при совершении валютных операций. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставрополью, житель Пятигорска разработал схему преступного перевода денег за границу. Предъявляя подложные документы, он переводил денежные средства в банки иностранных государств.
• 
  14 ноября 2014 в 10:51 1

  Житель Пятигорска незаконно перевел за границу около 6 млн рублей

  В Пятигорске завершено расследование уголовного дела по факту использования поддельных документов при совершении валютных операций. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России, в начале 2014 года местный житель оказывал услуги предпринимателям, переводя суммы по преступной схеме.