Житель Пятигорска незаконно перевел за границу 345 млн рублей
В Пятигорский городской суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в использовании подложных документов при совершении валютных операций.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставрополью, житель Пятигорска разработал схему преступного перевода денег за границу. Предъявляя подложные документы, он переводил денежные средства в банки иностранных государств.
Известно, что обвиняемый действовал за вознаграждение по указаниям предпринимателей, которые таким образом пытались обойти требования закона о валютном регулировании и контроле.
Всего с ноября 2013 по февраль 2014 года злоумышленнику удалось незаконно перевести за границу 345 миллионов рублей в иностранной валюте.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Эту новость еще никто не комментировал