На Ставрополье подпольные банкиры путем махинаций получили свыше 630 млн рублей
В Ставропольском крае задержаны участники преступной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности и образовании юридических лиц через подставных лиц.
Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ставрополью, злоумышленники получили доход в результате преступной деятельности в сумме более 630 миллионов рублей.
По предварительным данным, подозреваемые в течение четырех лет использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, не имевших статуса кредитных организаций. За комиссионное вознаграждение они обналичивали денежные средства юридических и физических лиц по фиктивным договорам.
«Финансы перечислялись безналичным способом под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги. Однако финансово-хозяйственная деятельность фактически не осуществлялась», - говорится в сообщении краевого СУ СКР.
Кроме того, установлено, что подпольные банкиры предоставили в налоговую службу документы, содержащие сведения о номинальных учредителях и руководителях семи организаций. Таким образом, были образованы юридические лица через подставных лиц, сведения о которых внесены в единый государственный реестр.
В отношении членов группы возбуждено уголовное дело. В настоящее время установлена причастность к совершению противоправных деяний трех человек. Двое из них находятся под домашним арестом, третий заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Эту новость еще никто не комментировал