Новости: Незаконная банковская деятельность

• 
  11 декабря 2020 в 17:46

  На Ставрополье подпольные банкиры путем махинаций получили свыше 630 млн рублей

  В Ставропольском крае задержаны участники преступной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности и образовании юридических лиц через подставных лиц. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ставрополью, злоумышленники получили доход в результате преступной деятельности в сумме более 630 миллионов рублей.
• 
  8 июня 2016 в 15:58 5

  Жителей Ессентуков, обналичивших более 4,5 млрд рублей, приговорили к году колонии

  Городской суд Ессентуков вынес приговор трем местным жителям, обвинявшимся в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Суд установил, что 2013 году Алексей Писклов, Андрей Туркин и Карапет Давидов создали организованную преступную группу.
• 
  18 апреля 2016 в 10:31

  В Ставрополе аферисты заработали 39 млн рублей на незаконном обналичивании денег

  Пятеро жителей Ставрополя организовали преступную группу с целью совершения незаконной банковской деятельности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, злоумышленники, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им организаций, не зарегистрированных должным образом, за комиссионное вознаграждение незаконно обналичивали денежные средства по фиктивным договорам.
• 
  9 февраля 2016 в 09:29

  Трое жителей Ессентуков незаконно обналичили 4,5 млрд рублей

  Трое жителей Ессентуков обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. По версии следствия, в 2013 году обвиняемые создали организованную преступную группу для совершения незаконной банковской деятельности путем обналичивания денежных средств.
• 
  5 августа 2015 в 14:29

  На КМВ владельцы платежных терминалов незаконно заработали 57 млн рублей

  В Ставропольском крае пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.Следствием установлено, что трое жителей Кавминвод при помощи принадлежащих им терминалов оплаты осуществили множество фиктивных финансовых операций.
• 
  13 апреля 2015 в 11:10

  Директор ставропольской фирмы путем махинаций обналичила 20 млн рублей

  Глава фирмы на Ставрополье подозревается в незаконной банковской деятельности, в результате которой была обналичена крупная сумма денег. Как рассказали в пресс-службе краевого главка МВД, директор фирмы, используя реквизиты и банковские счета организации, за комиссионное вознаграждение обналичила более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам.
• 
  7 августа 2014 в 15:40

  Бизнесмен из Ставрополя отправится под суд за обналичивание свыше 5 млн рублей

  В Ставрополе состоится суд над местным жителем Олегом Ивановым, который обвиняется в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), информирует пресс-служба краевой прокуратуры.
• 
  9 декабря 2013 в 17:36

  На Ставрополье ликвидировали преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

  Сотрудники УЭБ и ПК Главного управления МВД России по Ставропольскому краю пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций, информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.