На Ставрополье ликвидировали преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью
Сотрудники УЭБ и ПК Главного управления МВД России по Ставропольскому краю пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций, информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.
На протяжении последних двух лет члены группировки занимались незаконными банковскими операциями, а также обналичивали денежные средства через два десятка подконтрольных фирм-однодневок в различных регионах России.
По предварительной оценке правоохранительных органов, доход, полученный подозреваемыми в результате противоправной финансовой деятельности составляет более 7 млн рублей.
Оперативники провели обыски в офисных помещениях на территории Ставропольского края, в результате которых были изъяты печати и другие свидетельства противоправной деятельности группы.
В настоящее время организатор группы задержан и по решению суда находится под арестом. В отношении остальных подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной банковской деятельности.
Эту новость еще никто не комментировал