Новости: Обналичивание средств

• 
  8 июня 2016 в 15:58 5

  Жителей Ессентуков, обналичивших более 4,5 млрд рублей, приговорили к году колонии

  Городской суд Ессентуков вынес приговор трем местным жителям, обвинявшимся в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Суд установил, что 2013 году Алексей Писклов, Андрей Туркин и Карапет Давидов создали организованную преступную группу.
• 
  10 февраля 2016 в 17:24

  Житель Сочи сбыл в Пятигорске 20 поддельных купюр

  Как сообщили в ОМВД по Пятигорску, на днях после проведения инкассации в одном из городских терминалов оплаты мобильной связи были обнаружены двадцать купюр номиналом 1000 рублей с признаками подделки.Банкноты были изъяты и направлены на экспертизу, которая показала, что купюры - подделка. По данному факту пятигорские следователи возбудили уголовное дело.
• 
  9 февраля 2016 в 09:29

  Трое жителей Ессентуков незаконно обналичили 4,5 млрд рублей

  Трое жителей Ессентуков обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. По версии следствия, в 2013 году обвиняемые создали организованную преступную группу для совершения незаконной банковской деятельности путем обналичивания денежных средств.
• 
  7 августа 2014 в 15:40

  Бизнесмен из Ставрополя отправится под суд за обналичивание свыше 5 млн рублей

  В Ставрополе состоится суд над местным жителем Олегом Ивановым, который обвиняется в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), информирует пресс-служба краевой прокуратуры.
• 
  9 декабря 2013 в 17:36

  На Ставрополье ликвидировали преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

  Сотрудники УЭБ и ПК Главного управления МВД России по Ставропольскому краю пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций, информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.