Бизнесмен из Ставрополя отправится под суд за обналичивание свыше 5 млн рублей
В Ставрополе состоится суд над местным жителем Олегом Ивановым, который обвиняется в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), информирует пресс-служба краевой прокуратуры.
По версии следствия, в июне 2012 года Иванов организовал перевод безналичных денежных средств в наличии с последующей передачей клиенту. Происходило это следующим образом: различные коммерческие фирмы переводили на расчетный счет фирмы Иванова деньги за якобы реализованные товары и оказанные услуги, однако на самом деле сделки были мнимыми и бестоварными. В дальнейшем деньги обналичивались и выдавались клиентам за определенный процент вознаграждения с переданной суммы.
Таким образом через подконтрольную Иванову организацию с июля 2012 года по март 2013 было переведено 5,4 млн рублей.
Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение в отношении Иванова и направил материалы уголовного дела в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
Эту новость еще никто не комментировал